शराब कारोबारी पर शिकंजा: बैंक फ्रॉड मामले में सुभाष शर्मा के नजदीकियों पर भी ईडी की नजर; गातापार की संपत्ति जब्त करने की तैयारी

रायपुर, 01 जून 2022। बैंक फ्रॉड के मामले में शराब कारोबारी सुभाष शर्मा के साथ-साथ अब करीबियों पर भी ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। हाल ही में पाटन से लगे गातापार में छापे के बाद वहां की संपत्ति भी जब्त करने की तैयारी की खबर सामने आ रही है। खबर है कि ईडी ने गातापार में शर्मा के करीबी जयंती साहू, विमल साहू और लखन साहू के यहां जांच की है। इनसे पूछताछ की जा रही है।

2015 के बैंक फ्रॉड के मामले में शराब और होटल कारोबारी सुभाष शर्मा पर ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। खबर है कि शर्मा की अब तक 31.83 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

2015 में राजधानी रायपुर के गोलबाजार थाने में फर्जी तरीके से लोन लेने के मामले में धारा 120 बी और धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी थी। उसके बाद रायपुर पुलिस ने अप्रैल 2018 में सुभाष शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद ईडी प्रिवेंसन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। जांच में ईडी को पता चला कि सुभाष शर्मा ने बड़े स्तर पर फर्जी लोन लेने के बाद अलग-अलग कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया था।

इस बीच ईडी को खबर मिली कि शर्मा विदेश भागने की फिराक में है। शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 2022 में ईडी ने उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था।

38.50 करोड़ के लोन का किया फर्जीवाड़ा

सूत्रों के मुताबिक शर्मा ने 38.50 करोड़ के लोन का फर्जीवाड़ा किया है। शर्मा ने कुछ होटल और ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 38.50 करोड़ का लोन लिया था। उसने ये लोन एक्सिस और पंजाब नेशनल बैंक से लिया था। इसी रकम के बराबर उसने शेयर तीन शैल कंपनियों के नाम जारी कर दिए थे। उसने इन शैल कंपनियों का इस्तेमाल लोन डायवर्ट करने के लिए किया। ऐसी सूचना है कि शर्मा की एक कर्मचारी के बयान के आधार पर साहू परिवार के यहां ईडी ने रेड की थी।