Kotak Mahindra Fraud Case : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार 24 अगस्त को कहा कि उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में 31.93 करोड़.रुपये की धोखाधड़ी के मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में मन्नू सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) सह जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) के बैंक खाते को निष्पादित किया गया और विभिन्न शेल/डमी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके धन की हेराफेरी की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

ईडी ने कहा कि उसने गांधी मैदान पीएस में दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। पुलिस ने एक आरोपपत्र भी दाखिल किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुल मिलाकर रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन हुए। भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) सह जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) के बैंक खाते से 31.93 करोड़ रुपये निकाले गए और विभिन्न शेल/डमी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके धनराशि निकाल ली गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

ईडी ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक, बोरिंग रोड शाखा, पटना के तत्कालीन बैंक प्रबंधक सुमित कुमार को ईडी ने 10 जुलाई को गिरफ्तार किया था और बाद में उनके एक करीबी सहयोगी शशिकांत कुमार को 2 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

इसमें कहा गया है कि मन्नू सिंह कोटक महिंद्रा बैंक, एग्जीबिशन रोड ब्रांच, पटना में रखे गए सीएएलए- कम-डीएलएओ के बैंक खातों से सार्वजनिक धन को निकालने और इसे विभिन्न शेल/डमी संस्थाओं में स्थानांतरित करने में सक्रिय रूप से शामिल था।

ईडी की जांच से पता चला है कि सीएएलए- कम-डीएलएओ, पटना और पीडी एनएचएआई पीआईयू के खाते से चार लेनदेन में 3.05 करोड़ रुपये डेबिट किए गए थे और मन्नू सिंह द्वारा प्रबंधित बैंक खातों में जमा किए गए थे और बाद में उन खातों में स्थानांतरित कर दिए गए थे, जिनका इस्तेमाल आरोपियों द्वारा किया गया था।

सिंह को विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें छह दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।ईडी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है