दुर्ग। जिले में 2 करोड़ की ठगी मामले में पुलिस ने महिला सहित 9 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। साथ ही 1 करोड़ 25 लाख 16 हजार के करीब नगदी बरामद की गई। आज इस पूरे मामले का खुलासा कर एसपी शलभ सिंहा ने मीडिया को दी।
जाने पूरा मामला
दरअसल, 27 जून को पीड़ित अखिलेश गुप्ता उर्फ विनीत गुप्ता 53 वर्ष निवासी जयंतीनगर सिकोला भाठा ने थाना मोहन नगर में 2 करोड़ ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि रविन्द्र यादव से उसकी पुरानी जान पहचान थी जिसने एक प्लान सुझाया जिसमें अच्छा मुनाफा होने की बात कही। पीड़ित ने इस स्कीम के बारे में अपने साथी अभिषेक पाटनी को और दोनों ने 1 करोड रूपये इन्वेस्ट करने के लिये रूपए इकट्ठा किये। स्कीम के एजेंट गजानंद वैरागढे ने बताया कि कम से कम 2 करोड इन्वेस्ट करना पडेगा। गजानंद वैरागढे ने कहा कि कंपनी का जो आदमी फंड चेक करने आयेगा वह इस वक्त बाहर गाडी में बैठा है अगर आप 2 करोड का काम करने को तैयार हो तो मैं उसे बुला लेता हूं।
पीड़ित ने अपने साथी अभिषेक पाटनी, हरिषरण पांडेय, रविन्द्र यादव से इन्वेस्ट करने के बारे में पूछा तो सभी लोग 50-50 लाख रूपये इन्वेस्ट करने को तैयार हो गये। हमारे हॉ कहने पर गजानंद वैरागढे़ ने एक व्यक्ति को बुलाया। जिसने अपना नाम गिरीश वालेचा निवासी मुंबई का होना बताया और उसने हमें इंडस टॉवर लिमिटेड कंपनी का पोर्टफोलियो एवं अपना कंपनी का आईडी कार्ड दिखाया। गिरीश वालेचा ने कंपनी का खाता नंबर भी दिया। पीड़ित द्वारा चेक कराने पर उसमें पर्याप्त रकम बैलेंस होना भी पता चला। इसके बाद सभी लोगों को भरोसा हो गया। हम लोगों ने फंड ट्रांसफर करने के लिये 27 जून का दिन तय किया। सभी लोग लोग अलग-अलग 5 थैलों में 2 करोड रूपये इकटठा किये।
कुछ देर बाद गजानंद वैरागढे के साथ में कंपनी का आदमी गिरीश वालेचा हमारे ऑफिस पारख काम्पलेक्स आया। कैस को चेक किया और किसी व्यक्ति को फोन करके बताया। कुछ देर में अचानक ऑफिस के अंदर 5 आदमी आये जो कि सफेद शर्ट खाकी पैंट पहने हुये थे। आरोपियों ने खुद को ED का ऑफिसर बताये और ब्लैकमनी को ट्रांसफर कर मनी मनीलॉण्ड्रिग का कारोबार कर रहे हो कहते हुए कार्रवाई की धमकी देने लगे। आरोपियों ने पीड़ित अखिलेश गुप्ता उर्फ विनीत गुप्ता और गिरीश वालेचा को साथ लेकर पांचो थैले मे रखे 2 करोड रूपये नगदी को अपने साथ स्कॉरपियो में रख राजनांदगांव की ओर ले गये।
रास्ते में ठाकुर टोला टोल प्लाजा के पास मुझे गाड़ी से उतारकर गिरीश वालेचा को साथ लेकर चले गये। कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि गिरीश वालेचा ने उक्त सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से 2 करोड की ठगी की है। थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 273/2023 धारा 419,420,384,389,365,120-बी,170,34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया।
विशेष टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ा गया
SP शलभ सिन्हा ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर रेलवे स्टेशन, होटल-लॉज की चेकिंग की गई। जाँच में एवलॉन होटल दुर्ग में मुख्य संदेही गिरीश वालेचा का आधार कार्ड मिला। गूगल पर सर्च करने पर पता चला कि गिरीश वालेचा द्वारा अपने 7 अन्य साथियों के साथ मिलकर सितंबर 2022 में खुद को ED ऑफिसर बताकर गोरेगांव मुंबई थाना क्षेत्रांतर्गत ठगी की घटना को अंजाम दिया था। दुर्ग पुलिस ने थाना गोरेगांव से संपर्क किया और आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई।
गोरेगांव पुलिस से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुर्ग में घटना स्थल के आस-पास मिले संदेहियों के फूटेज का मिलान करने पर आरोपियों की पहचान मुंबई निवासी गिरीष वालेचा जीवा आहिर, किशोर चौबल के रूप में सुनिश्चित किया गया। संदेहियो के मोबाईल नंबर प्राप्त कर उनके मोबाईल नंबरों की विस्तृत जानकारी जुटाई गई। आरोपियों का लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र में पता चला। दुर्ग पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना हुई। टीम द्वारा मुंबई में आरोपी गिरीश श्रीचंद वालेचा को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर दुर्ग के व्यापारी अखिलेष गुप्ता के साथ अपने मुबंई निवासी साथियों अब्दुल हमिद सैय्यद उर्फ श्रीधर पिल्ले, जीवा आहिर, रोहित पाठक उर्फ ठाकुर, मंगल पटेल, कृष्णा श्रीमाली उर्फ जेठा, किशो चौबल उर्फ कैलाष एवं नासिक निवासी संजय आईरे उर्फ विजय एवं अन्य साथी राशिद, शाहिद, हासिम उर्फ आशु एवं गिरीश की पत्नि नगमा मोहम्मद हुसैन अंसारी के साथ मिलकर 2 करोड की ठगी करने की बात स्वीकार की।
आरोपी अब्दुल हमिद सैय्यद उर्फ श्रीधर पिल्ले, जीवा आहिर, रोहित पाठक उर्फ ठाकुर, मंगल पटेल, कृष्णा श्रीमाली उर्फ जेठा, किषोर चौबल उर्फ कैलाष, संजय आईरे उर्फ विजय एवं नगमा को मुंबई एवं नासिक से अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया। आरोपियों की निषानदेही पर उनके कब्जे से 1 करोड 25 लाख 16 हजार रूपये नगदी, 2 लाख 19 हजार रूपये की सोने की ज्वेलरी, 10 नग विभिन्न कंपनियों के एण्ड्रायड एवं की-पैड मोबाईल फोन, 1 लाख 20 हजार रूपये का परफ्यूम एवं अन्य सामान, 02 नग ED अधिकारी के पदनाम और स्कॉर्पियो कीमत 1 करोड 43 लाख 55 हजार रूपये बरामद किये गए। आरोपियों को गिरफ्तार कर मुंबई महाराष्ट्र से ट्रांजिट रिमाण्ड हासिल कर लाया गया है। आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही थाना मोहन नगर से की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी
गिरीश श्रीचंद वालेचा पिता श्रीचंद लक्ष्मण दास वालेचा उम्र 30 वर्ष पता लेक स्योर ग्रीन अपार्टमेंट पलावा सिटी फेस 02 मकान नंबर 1502 ईलाट एस बिल्डिंग 15वीं मंजिल थाना मानपाडा डोमबेली जिला ठाणे मुबंई महाराष्ट्र।
अब्दुल हमिद सैय्यद पिता सैय्यद अहमद उम्र 39 वर्ष पता ग्रेस स्कायर बिल्डिंग ब्लाक नंबर ए-7 फ्लैट नंबर 404 चौथी मंजिल मुम्ब्रा जिला ठाणे मंुबई महाराष्ट्र।
जीवा आहिर पिता अर्जुन आहिर उम्र 54 वर्ष पता खुशबू बिल्डिंग प्लाट नंबर 303 तीसरा मंजील, बी विंग लोकमान्य नगर पाड़ा नंबर 04 थाना वर्तक नगर जिला ठाणे वेस्ट मुबंई महाराष्ट्र
मंगल पटेल पिता फूलचंद पटेल उम्र 42 वर्ष पता रूम नंबर 110 राज निकेतन निवास प्रगति नगर 90 फीट रोड पालघर (महाराष्ट्र)
कृष्णा श्रीमाली पिता चंद्रशेखर श्रीमाली उम्र 41 वर्ष पता लोखण्डवाला जूना महड़ा श्री साई सोसायटी चाल नंबर 147 मकान नंबर 01 लोखण्डवाला अंधेरी वेस्ट एमटीएनएल ऑफिस के बाजू में थाना डी.एन.नगर जिला मुंबई महाराष्ट्र
किशोर चौबल पिता शांताराम चौबल उम्र 55 वर्ष पता सनटेक वेस्ट वर्ल्ड बिल्डिंग फ्लैट नंबर 603, नंबर 1-बी नवागांव ईस्ट तालुका बसई जिला पालघर महाराष्ट्र
संजय आईरे पिता पंढ़रनाथ आईरे उम्र 41 वर्ष पता ग्राम अखराली कोलीवाड़ा मराठी स्कूल के बाजू मे तहसील डिंडोरी थाना डिंडोरी जिला नासिक महाराष्ट्र
रोहित पाठक पिता रामबदल पाठक उम्र 31 वर्ष अस्थाई पता श्याम कॉम्पलेक्स बी विंग रूम नंबर 103 विजय पार्क मीरा रोड पूर्व थाना मीरा रोड जिला ठाणे महाराष्ट्र पता कलानीखुर्द पोस्ट अमारी बजार थाना छावनी जिला बस्ती उ.प्र. पिन नंबर 272155
नगमा मोहम्मद हुसैन अंसारी पति गिरिष श्रीचंद वालेचा उम्र 31 वर्ष पता लेक स्योर ग्रीन अपार्टमेंट पलावा सिटी फेस 02 मकान नंबर 1502 ईलाट एस बिल्डिंग 15वीं मंजिल थाना मानपाडा डोमबेली जिला ठाणे मुबंई महाराष्ट्र।
