Money Laundering Case : दिल्ली कोर्ट ने वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की बढ़ाई रिमांड

Money Laundering Case: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन शीर्ष अधिकारियों की ईडी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी।तीन आरोपियों - वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल - को अब 28 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

आरोपियों को पहले दी गई तीन दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत की अवधि समाप्त होने पर पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश किरण गुप्ता के समक्ष पेश किया गया था।

इस मामले में चार आरोपियों - लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक - को इस साल 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के महीनों बाद गिरफ्तार किया गया था।

वीवो के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए पहले कहा था, "हम अधिकारियों की मौजूदा कार्रवाई से बेहद चिंतित हैं। हालिया गिरफ्तारियां निरंतर उत्पीड़न को दर्शाती हैं और इस तरह व्यापक उद्योग परिदृश्य में अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं। हम इन आरोपों से निपटने और चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ते अपनाने के लिए दृढ़ हैं।"

आरोपी लोगों के वरिष्ठ वकीलों की दलील पर कि उनके मुवक्किलों को 21 दिसंबर को शाम करीब 6:55 बजे ईडी के वाहन में ले जाया गया था और वे स्वेच्छा से ईडी अधिकारियों के साथ नहीं गए थे और उस दिन से एजेंसी की हिरासत में हैं। ईडी के निदेशक को इस संबंध में जांच करने और संबंधित सीसीटीवी फुटेज, यदि कोई हो, के साथ मंगलवार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

न्यायाधीश ने कहा था, ''संबंधित निदेशक को यह भी रिपोर्ट देनी होगी कि आरोपी व्यक्ति कब से ईडी की हिरासत में हैं और उनकी गिरफ्तारी का सही समय क्या है।''

20 दिसंबर को अदालत ने वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें चार आरोपियों को नामित किया गया था।

अदालत ने न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपियों को 19 फरवरी 2024 को तलब किया था।

ईडी के इस आरोप के जवाब में कि कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई है, गुआंगवेन के एक वकील ने तर्क दिया था, "ऐसे दस्तावेजों की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की गई है और ये जांच के लिए प्रासंगिक क्यों हैं, इसके बारे में ईडी ने जानकारी नहीं दी है या इसकी पुष्टि नहीं की है। यह केवल प्रस्तुत किया गया था कि वे कंपनियों के निगमन से संबंधित हैं जो कोई अपराध नहीं है।"

इससे पहले, एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा चार आरोपियों के परिसरों की तलाशी लेने और 10 लाख रुपये की नकदी बरामद करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।

ईडी की कार्रवाई एक साल से अधिक समय बाद हुई, जब उसने वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 23 सहयोगी कंपनियों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) से संबंधित देश भर में 48 स्थानों पर तलाशी ली और दावा किया कि उसने एक का भंडाफोड़ किया है। प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट जिसमें चीनी नागरिक और कई भारतीय कंपनियां शामिल हैं।

ईडी के अनुसार, वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। जीपीआईसीपीएल को 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में सोलन, हिमाचल प्रदेश और गांधी नगर, जम्मू के पंजीकृत पते के साथ पंजीकृत किया गया था।

ईडी द्वारा पीएमएलए जांच जीपीआईसीपीएल, इसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी। एफआईआर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।