CG GST Scame: करोड़ों का GST फर्जीवाड़ा: CGMSC में करोड़ों का घोटाला करने वाले मोक्षित कारपोरेशन पर DGGI का शिकंजा, 200 बैंक खातों के जरिए फर्जी लेनदेन
CG GST Scame: CGMSC रीएजेंट आपूर्ति में करोड़ों रुपये के घोटाले में फंसे मोक्षित कारपोरेशन पर जीएसटी फर्जीवाड़ा का गंभीर आरोप लगा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस DGGI रायपुर ने मोक्षित कारपोरेशन और 58 संबद्ध फर्मों द्वारा 162.22 करोड़ के GST फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। DGGI ने कारपोरेशन व फर्मों को 28.46 करोड़ का नोटिस जारी किया है।
CG GST Scame: रायपुर। करोड़ों के घोटाले को अंजाम देने वाले मोक्षित कारपोरेशन के एक और घोटाले का पर्दाफाश जीएसटी इंटेलिजेंस ने किया है। जांच पड़ताल के बाद इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने मोक्षित कारपोरेशन और उससे जुड़ी 85 फर्मों के खिलाफ 162.22 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य पर 28.46 करोड़ रुपये के अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट ITCका नोटिस जारी किया है.।
फरवरी 2024 से शुरू हुई जांच में यह बात सामने आई है कि मोक्षित कारपोरेशन ने फर्जी इनवॉइस के जरिए बड़े पैमाने पर GST अपवंचन किया। जांच के दौरान विभागीय टीम ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई फर्मों के ठिकानों पर तलाशी और निरीक्षण किया। इस दौरान खुलासा हुआ कि फर्म के पार्टनर शशांक चोपड़ा ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर दर्जनों फर्जी फर्में स्थापित की थी। जिनके जरिए अनुचित ITC का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियाें को संचालित करते रहे। इन गतिविधियों के लिए 200 से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया। जांच के बाद मोक्षित कारपोरेशन पर 28.46 करोड़ रुपये कर मांग की गई है। संबद्ध 85 फर्मों को दंड नोटिस जारी की गई है। DGGI ने फरवरी 2024 में जांच शुरू की थी, जिसके बाद ACB, EOW ने शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय ED रायपुर ने भी इस मामले में कार्रवाई की है।