Nehal Modi Arrested: नीरव मोदी का भाई नेहल मोदी गिरफ्तार, दो मुकदमा चलाने की मांग
Nehal Deepak Modi Girafta: नई दिल्ली: भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) फ्रॉड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, नीरव मोदी (Nirav Modi) के भाई नेहल दीपक मोदी (Nehal Deepak Modi) को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को इस गिरफ्तारी की पुष्टी की। साथ ही भारतीय जांच एंजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को इसकी जानकारी दी।
Nehal Deepak Modi Girafta : नई दिल्ली: भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) फ्रॉड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, नीरव मोदी (Nirav Modi) के भाई नेहल दीपक मोदी (Nehal Deepak Modi) को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को इस गिरफ्तारी की पुष्टी की। साथ ही भारतीय जांच एंजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को इसकी जानकारी दी।
दो मुकदमा चलाने की मांग
जानकारी के मुताबिक, नेहल दीपक मोदी (Nehal Deepak Modi) मोदी की गिरफ्तारी भारत सरकार के उस प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई है, जिसमें भारत ने उस पर दो गंभीर मामलों में मुकदमा चलाने की मांग की है। पहला मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 3 के तहत दर्ज है। दूसरा आरोप आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने से जुड़ा है, जो IPC की धारा 120-B और 201 के तहत आता है।
17 जुलाई को अगली सुनवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के मुताबिक, नेहल दीपक मोदी (Nehal Deepak Modi) ने अपने भाई नीरव मोदी (Nirav Modi) की मदद करते हुए शेल कंपनियों और विदेशी खातों के माध्यम से करोड़ों की राशि इधर से उधर की। जांच में यह भी पाया गया कि उसने न केवल अवैध फंड ट्रांसफर किए बल्कि भारत से भागने और सबूत मिटाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। अब तक यह स्पष्ट नहीं था कि नेहल दीपक मोदी (Nehal Deepak Modi) को अमेरिका कब और कैसे भारत के हवाले करेगा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद भारत के लिए उसे प्रत्यर्पित करवाना आसान हो सकता है। अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को अमेरिका के अदालत में होगी, जहां नेहल दीपक मोदी (Nehal Deepak Modi) जमानत की अर्जी दे सकता है। हालांकि अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे उसकी जमानत का विरोध करेंगे।
ऐसे दिया घटना को अंजाम
नीरव मोदी (Nirav Modi) पर आरोप है कि उसने अपने मामा मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 14,000 करोड़ का घोटाला किया। इस घोटाले में फर्जी LoIs (लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का इस्तेमाल किया गया। बैंक अधिकारियों ने इन लेन-देन को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) में दर्ज नहीं किया, जिससे इसकी भनक बैंक के ऊपरी प्रबंधन को नहीं लगी। इन फर्जी गारंटी पत्रों को SWIFT नेटवर्क के माध्यम से विदेश भेजा जाता था और उनकी मदद से नीरव मोदी (Nirav Modi) की कंपनियां विदेशी बैंकों से आसान कर्ज हासिल कल लेती थी। यह घोटाला 2011 से 2017 के बीच चला और लोन का पैसा लोन से चुकाने का सिलसिला बन गया, जिससे कुल रकम कई गुना बढ़ गई।
